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反洗钱审核
作为香港MSO牌照CDD审核人员，您将负责审核和验证公司客户的KYC（了解客户）和CDD（尽职调查）要求。您将与团队合作，确保符合监管要求并有效管理风险。您将监督和评估客户的CDD程序，并根据内部政策和法规要求进行审核和调查。
职责和任务：
根据香港金融监管机构的要求和公司内部政策，审核和验证公司客户的KYC和CDD要求；
确保客户提交的KYC和CDD文件符合规定的标准和流程；
监督和评估客户的CDD程序，确保其符合内部政策和法规要求；
与内部团队协作，准确记录和报告KYC和CDD审核结果；
识别和报告任何KYC和CDD程序中的风险或合规问题；
及时处理客户查询和要求，提供高质量的服务；
持续了解并跟踪香港金融监管机构的最新法规和要求。
任职要求：
大专及以上学历，金融、法律或相关领域优先；
至少2年金融服务机构的KYC或CDD审核工作经验；
熟悉香港金融监管机构的KYC和CDD要求；
具备敏锐的风险意识和合规意识；
流利的英语和中文口语和书写能力。
有银行后台录入、客服专员、单证员、档案员、反洗钱、反欺诈相关经验者优先
KYC：审核客户基础信息，包括牌照、商家资质等信息
CDD：客户尽职调查，根据制定模板，进行信息填写和提交，生成固定模板调查报告
武汉武汉金融港 A4 14F
12月份开始排班：目前是三班倒，周末休
班次1：9：00-18：00
班次2：10：00-19：00
班次3：11：00-20：00
英语四级
不能带手机进场。休息区可以